THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp trực tuyến ngày 9/8/2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp trực tuyến

với Ban điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

--------------------------------

Ngày 09/8/2021, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thiện Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tại trụ sở văn phòng Tổng Công ty. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; các thành viên HĐQT; Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

Sau khi nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD trong 07 tháng đầu năm 2021 tại Tổng Công ty; Báo cáo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và công tác chỉ đạo ứng phó các tình huống xảy ra để đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2021. Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBNV-NLĐ trong thời gian vừa qua; Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBNV-NLĐ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ công việc để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho Tổng Công ty.

2. Trước tình hình hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam, để xây dựng Tập đoàn DIG vươn tầm trở thành một trong 05 Tập đoàn lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam, với bộ máy quản lý có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững và ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Giao Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường làm Trưởng Ban chỉ đạo; Tổng Giám đốc Hoàng Văn Tăng làm Phó Ban và một số thành viên khác.

3. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban nghiên cứu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (TCDN) để xây dựng mô hình quản lý tài chính sau khi tái cơ cấu từ Tập đoàn DIG đến các Công ty có vốn góp của Tập đoàn DIG; mối quan hệ giữa Tập đoàn DIG với các công ty thành viên, quyền lợi và trách nhiệm của người được cử làm đại diện vốn…
4. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban nghiên cứu về công tác quản lý chi phí Doanh nghiệp để quản lý chi phí văn phòng, xây dựng định mức các chi phí, các chế độ chính sách ưu đãi đối với lãnh đạo (mua nhà, mua đất, ưu đãi tuyển dụng, được tài trợ đi học trong nước, du học nước ngoài …).

5. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp DIG để xây dựng lại HĐLĐ theo mẫu DIG, quy định các chế độ về nghỉ dưỡng, khám bệnh, chế độ BHXH, BHYT, ngày hội văn hóa gia đình, hội thao, hội diễn, xây dựng các quỹ từ thiện, cứu trợ … Giao Chủ tịch Công đoàn và một số các phòng, ban chức năng nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung này.

6. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban về nguồn nhân lực, tiền lương, tiền thưởng để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý điều hành từ Tập đoàn DIG đến các đơn vị trực thuộc; Tổ chức cơ cấu lại các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc, công ty thành viên dựa trên hệ sinh thái DIG về các lĩnh vực: Đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, tài chính, du lịch, thương mại, ytế & giáo dục; Tổ chức xây dựng các chức danh công việc, rà soát bổ sung theo quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện vốn dựa trên năng suất lao động, kết quả công việc, thành tích sáng kiến đề xuất có lợi cho DIG để có chế độ thỏa đáng cho người đại diện vốn.

7. Chỉ đạo triển khai ngay việc chuyển đổi toàn diện mô hình SXKD từ “DIC” sang “DIG”: cho phép ký Hợp đồng thuê đơn vị chuyên ngành nghiên cứu, tư vấn nhận diện thương hiệu của Tập đoàn DIG cho lần chuyển đổi này. Giao Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Trưởng Tiểu ban và một số thành viên khác.

8. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban nghiên cứu hệ sinh thái DIG: Giao Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường làm Trưởng Tiểu ban và một số thành viên khác nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái DIG.

9. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Doanh nghiệp điện tử và văn phòng điện tử theo kế hoạch chung trong Tập đoàn DIG: cho phép ký Hợp đồng thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện chuyển đổi số từ DIG đến các công ty thành viên. Giao Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường chủ trì lựa chọn đơn vị có năng lực chuyên môn để triển khai thực hiện công việc chuyển đổi số này.

10. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (năm 2022 - 2025 - 2030): Giao Tổng Giám đốc Hoàng Văn Tăng làm Trưởng Tiểu ban cùng một số thành viên khác để triển khai thực hiện công việc này.

11. Chỉ đạo thành lập Tiểu ban xây dựng kế hoạch Tài chính doanh nghiệp (năm 2022 - 2025 - 2030) trên cơ sở kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đã được thông qua nhưng đến nay trên thực tế đã có nhiều biến động, do vậy cần thiết phải rà soát và xây dựng lại kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của DIG.

12. Về lộ trình triển khai công việc: Chủ tịch HĐQT thống nhất sau cuộc họp này ban hành Nghị quyết HĐQT, công bố các nội dung trên mạng Intrenet để lấy ý kiến của các cổ đông, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai ngay các công việc sau đây:

+         Tháng 08/2021, ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban để triển khai thực hiện công việc.

+         Tháng 09 -12/2021 (03 tháng): Nghiên cứu hoàn thiện đề án tái cơ cấu DIG;

+         Tháng 12/2021: Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét, nghiệm thu và thông qua Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG;

+        Tháng 01/2022 đến tháng 04/2022: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG và thực hiện công bố trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

13. Chủ tịch HĐQT quán triệt tầm quan trọng của đợt tái cơ cấu lần này mở ra một trang sử mới cho chặng đường đi lên và sự nghiệp phát triển của Tập đoàn DIG được hình thành từ năm 1990 đến nay đã trải qua 03 lần tái cơ cấu với thương hiệu đầu tiên “TIC” đến “DIC” và lần này chuyển thành “DIG” phù hợp với mã chứng khoán hiện nay đang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, do vậy yêu cầu Ban điều hành tổ chức biên soạn thành một bộ tài liệu (“Cẩm nang DIG”) nhằm công bố chính thức trong Đại hội đồng Cổ đông theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

14. Giao BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên căn cứ kết luận nói trên để ra Nghị quyết chỉ đạo thực hiện đồng bộ với Ban điều hành. Trong quá trình triển khai thực hiện giao Ban chỉ đạo lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các cổ đông, các chuyên gia chuyên ngành, các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trên tinh thần cầu thị và vì sự phát triển của Tập đoàn DIG.

15. Giao Phó Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo các Công ty con và khuyến khích các Công ty có vốn góp của DIG cùng triển khai thực hiện tái cơ cấu những nội dung cần thiết liên quan để tạo sự đồng bộ kết nối về công tác quản lý và điều hành chung trong Tập đoàn DIG.

            Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT liên quan nội dung triển khai tái cơ cấu Tập đoàn DIG. Yêu cầu BTV Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Ban chức năng và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THIỆN TUẤN